著名導演英達涉洗錢在美被捕 或判囚10年

近日，中國著名導演、宋丹丹前夫英達在美國因涉嫌洗錢被捕。英達已於2月16日在康州聯邦法庭達成和解。他已放棄庭審機會，並就刻意規避申報要求、進行現金拆分行為的指控認罪。

據中國青年網報道，聯邦法官安德希(Stefan Underhill)將於5月11日對此案宣判，英達最高面臨10年的刑期，以及最高50萬的罰款。

將46.4萬美元 分50次存6個銀行賬戶

根據檢方的指控書，英達現年56歲，居住在康州，2011年4月到2012年3月之間的11個月之內，他先後把46.4萬美元（約合港幣360萬）存入他和他妻子的聯名賬戶。為了為了繞過監控，他每次存錢額度都低於1萬元，前後分50次存入。為避人耳目，他和他妻子在4家銀行開了6個銀行賬戶。

▲ 中國著名導演英達在美國因涉嫌洗錢被捕。

作為本案和解協議的一部分，英達同意凍結他在康州拆分存入的17.6萬美元現金(46.4萬美元的38%)，以及補交國稅局11.3萬美元的未付聯邦稅，此外還有2009年、2010年以及2011年三年間的罰金和利息。凍結部分資金和補交的稅款合計29萬美元(約合港幣225萬)。

康州聯邦檢察官達利(Deirdre Daly)認為，英達的結構性拆分行為(Structuring)是有意避開交易報告的要求。因為根據聯邦法律，美國的金融機構在接收1萬元以上的現金交易時，會要求客戶填寫現金交易報告(Currency Transaction Report)。

華人為了為避免麻煩，在美國將現金分多次存入銀行，並刻意將每次存款金額壓低在申報標準1萬元之下的情況不少。然而這種存錢方式很容易被稅局盯上，不僅要付出巨額罰款，還有可能要面臨牢獄之災。

據了解，英達1960年7月7日生於北京，是內地男演員、導演。他於1989年與演員宋丹丹結婚。1993年執導的第一部作品——家庭情景喜劇《我愛我家》播出，宋丹丹當女主角，火遍全國，其代表作還有東北一家人、馬大姐系列等。他與宋丹丹1997年離婚，並與《我愛我家》編劇結婚。