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2017年3月17日 星期五
Bitcoin交易「實名制」 防洗錢遏走資
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內地嚴查比特幣(Bitcoin)走資,據報中國人行下發規則草案,將比特幣交易所納入反洗錢的監管範圍。人行將要求比特幣交易所確認客戶身份,並遵守銀行業監管規定。

要求交易所收集客戶信息 確認身份

《華爾街日報》報道,相關指導意見草案要求比特幣交易所遵守現有的銀行業及反洗錢法規,並要求比特幣交易所收集客戶信息,以確認他們的身份。知情人士稱,該草案還要求交易所安裝用於收集可疑交易活動並向有關部門匯報的系統,人行將負責處理比特幣交易所違規行為。

知情人士稱,比特幣交易所近日接到了指導意見草案,官方仍可能對草案作出修改。最新的指導意見適用於所有的虛擬互聯網商品交易平台。

報道稱,這一舉動表明中國政府將允許一定程度的交易,這掃除了幾個月來圍繞比特幣交易的不確定性。但同時也意味著中國比特幣交易所經營環境將被收緊。

報道引述分析人士稱,人行今年開始調查比特幣交易的一個重要原因是,擔心中國投資者利用比特幣向境外轉移資金。

人行今年1月開始對內地3家最大的比特幣交易所「火幣網」、「幣行」和「比特幣中國」展開調查,並在上個月發布簡要警告稱,如果比特幣交易平台違反反洗錢和外匯管理相關規定將被關閉。

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