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2017年9月12日 星期二
曾轟動全國 e租寶集資騙案主犯判囚終身
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內地網絡金融平台「e租寶」涉嫌非法吸金案今天在北京宣判,26集資詐騙等罪罪名成立,涉案公司被處公司罰金19億元(人民幣,下同);主犯丁寧、丁甸被判囚終身,分別處罰金1億元、7000萬元。

26人罪名成立 處涉案公司罰金19億元 

北京市第一中級人民法院一審宣判經審理查明,安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司於2014年6月至2015年12月間,通過「e租寶」 、「芝麻金融」兩家互聯網金融平台發布虛假的融資租賃債權項目及個人債權項目,包裝成若干理財產品銷售,以承諾還本付息為誘餌,向社會公眾非法吸納巨額資金。其中,大部分集資款被用於返還集資本息、收購線下銷售公司等平台運營支出,或用於違法犯罪活動被揮霍,造成大部分集資款損失。

此外,法院還查明鈺誠國際控股集團有限公司、丁寧等人犯走私貴重金屬罪、非法持有槍枝罪、偷越國境罪的事實。

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法院指,案發後,公安機關全力開展涉案資產追繳工作。截至目前,本案已追繳部分資金、購買的公司股權,以及房產、機動車、黃金制品、玉石等財物。現追贓挽損工作仍在進行中,追繳到案的資產將移送執行機關,最終按比例發還集資參與人。

累計集資700多億 丁寧揮霍10

據了解,P2P網絡借貸平台e租寶成立於2014年7月,以高達14%收益率的網絡融資為宣傳噱頭,募集資金超700多億元,總受騙投資人數逾90萬人,遍布中國31個省市區。2015年12月e租寶被立案調查。

警方曾透露,「鈺誠系」分支機構遍布全國,涉及投資人眾多,僅需要清查的存儲公司相關數據的伺服器就有200餘台。為了毀滅證據,犯罪嫌疑人將1200餘冊證據材料裝入80餘個編織袋,埋藏在安徽省合肥市郊外某處6米深的地下,專案組動用兩台挖掘機,歷時20餘個小時才將其挖出。

另外,「鈺誠系」部分吸取的資金被用於個人揮霍。丁寧贈與他人的現金、房產、車輛、奢侈品的價值達10餘億元。僅對鈺誠集團總裁張敏一人,丁寧除向其贈送價值1.3億的新加坡別墅、價值1200萬的粉鑽戒指、豪華轎車、名表等禮物,還先後「獎勵」她5.5億元。

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