外匯局今年來破萬億地下錢莊 堵資金外流

為防範跨境資金外流，國家外匯管理局嚴查外匯資金非法流出，今年以來對多個地下錢莊等外匯犯罪活展開打擊行動，初步統計涉案金額逾萬億元（人民幣，下同），凍結涉案賬戶資金高達25.13億元。

中國《金融時報》今天刊登了國家外匯管理局管理檢查司司長張生會的專訪，他提到為防範跨境資金流動風險，外匯局組織了「控流出」專項檢查，嚴查外匯資金違規流出，並保持對地下錢莊等外匯違法犯罪活動的高壓打擊態勢。

▲ 為了打擊非法資金外流，內地警方今年多次出動，打擊地下錢莊。（檔案圖片）

他指，未來將繼續跟蹤外匯收支形勢變化，加大監測分析和檢查力度，有針對性地對重點主體和關鍵環節開展專項檢查，嚴厲打擊地下錢莊等外匯違法犯罪活動，「我們一直強化跨部門合作，保持對地下錢莊等外匯違法犯罪活動的高壓打擊態勢。」

張生會表示，外管局與公安機關等部門合作今年多次開展針對地下錢莊等違法犯罪活動的專項檢查。截止今年9月8日，共破獲案件56起，初步統計涉案金額逾萬億元人民幣，凍結涉案賬戶資金25.13億元人民幣；並與央行、公安部、最高法、最高檢等部門聯合開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動。

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新華社上周報道，今年以來廣東各地公安機關開展多次打擊地下錢莊的集中收網行動，破獲案件140多起，逮捕了350多人，初步統計涉案金額達2,300億元，案件包括虛構貿易背景，修改、偽造貨物提單，進行資金跨境循環方式騙購外匯等。