嚴查銀行！外管局披露今年遏「走資」絕招

國家外匯管理局管理檢查司司長張生會表示，2017年將繼續以銀行為切入點，以真實性審核為重點，加大對各類外匯違法違規行為的處罰力度，尤其要嚴厲打擊「逃/騙匯、套匯、非法套利」等外匯違法違規行為、和地下錢莊等違法犯罪活動。

中國外匯網刊登近日對他的採訪稱，今年將加強對外匯管理和跨境資金流動有重要影響的機構，以及重點行業領域、重點主體和關鍵環節的檢查；同時強化與其他監管部門合作，加強宣傳警示教育。

緊盯大額交易、高頻交易

「發揮外匯檢查的震懾作用，為貿易投資便利化改革保駕護航，堅守好不發生系統性金融風險的底線」，張生會說。

▲ 國家外匯管理局管理檢查司司長張生會表示，2017年將繼續以銀行為切入點，以真實性審核為重點，加大對各類外匯違法違規行為的處罰力度。

他並指出，根據當前中國跨境資金領域面臨較大流出壓力的情況，以及跨境資金流出形勢存在流出地區和流出渠道呈現區域集中分布、重點突出的特徵，外管局將加強對流出項下外匯業務的非現場檢查分析，突出對重點地區、重點項目的外匯非現場檢查工作。

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此外，今年將繼續加大對銀行為主的金融機構的檢查力度，主要從異常增長、大額交易、高頻交易、不合常理交易、個人分拆結售匯等方面入手；同時，將以銀行落實展業三原則的相關要求為切入點，檢查銀行是否嚴格履行了真實性審核職責。

他還強調，外管局將加大對地下錢莊的打擊力度，深入挖掘分析數據；也將向銀行通報涉及地下錢莊的典型案例，督促各銀行加強內部管控，落實真實性、合規性審核，避免成為地下錢莊轉移的工具。