美揭中企暗助金正恩 阿里平台開店賣北韓煤

美國檢察機關正起訴包括中資等多間企業，指控他們為北韓「洗黑錢」。其中，丹東至誠公司更曾在阿里巴巴旗下的電子商務網站設置網店，公開介紹自己專門從事北韓煤炭交易，

北韓很大一部分資金來自煤炭開採，以及向「幌子公司」出售煤炭；而後者通常會以北韓所需物資，代替支付煤炭價款。

北韓向中企賣煤 中資提供戰略物資

美國財政部指出，丹東至誠（又稱丹東誠泰）及其大股東遲玉鵬，金猴國際控股和丹東天富貿易等，都涉入上述的交易。

其中丹東至誠已被美國檢方起訴，華盛頓研究跨境威脅的機構C4ADS指，這間公司是將北韓商品輸入中國的最大進口商。

【延伸閱讀】美宣布制裁中俄企業 指其幫助北韓

【延伸閱讀】美國務卿：北韓表現克制 有助展開對話

▲ 煤炭出口是北韓主要收入來源。

檢方在指控書中稱，北韓不僅將這家公司作為現金來源，還以其為中間人，購買糖、橡膠、石油產品和大豆油等北韓需要的商品。

丹東至誠被指在6月21日經由一家美國代理銀行，通過一個境外銀行賬戶電匯了400萬美元，指控書建議將這筆款項沒收。

起訴控書又稱，丹東至誠在阿里巴巴的電子商務網站上，有一個網頁，自稱是專門從事北韓煤炭交易的公司，並打出了以美元計價出售北韓煤炭的廣告。現在該網頁已無法訪問。

新加坡註冊公司 向北韓武器提供材料

指控書中又提及了對北韓金融交易有直接了解的「脫北者一號」，他稱，北韓將煤炭出口所換外匯收入的逾95%，都用於加強軍隊以及核導彈、武器項目。

在另一宗案件中，檢方試圖沒收某美國銀行持有的約700萬美元電匯款，這筆錢本打算匯給Velmur Management Pte. Ltd.。

指控書顯示，這家在新加坡註冊成立的公司自稱是房地產企業，但實際上主要業務是向幫助北韓的金融機構提供洗錢便利。

美國財政部還提到中國Dandong Rich Earth Trading Co.、俄羅斯Gefest-M以及該公司一名負責人，指責他們為一家參與北韓武器項目的北韓公司採購金屬。