【華為風暴】路透社：滙豐內部調查 助美司法部指控孟晚舟

路透社報道，滙豐在2016年末到2017年進行的内部調查發現，華為在出售伊朗一間疑似幌子公司多年後，仍與其保持著密切的財務關係。其後，滙豐在2017年向司法報告提交上述結果，被指成美國司法部刑事起訴孟晚舟的關鍵。

在2012年，滙豐被指違反美國制裁禁令，為伊朗、利比亞、蘇丹、古巴和緬甸等國的販毒集團洗黑錢，金額達8.81億美元。滙豐為了避免被美國司法部刑事起訴，與司法部簽訂了一項延期起訴協議，條款内容包括同意聘請諮詢公司Exiger，監督其改善防堵可疑活動的情況直至去年。

▲ 路透社報道，滙豐內部調查助美司法部指控孟晚舟

《華爾街日報》此前報道，滙豐及其監督機構Exiger在監管期内，向美國檢方舉報華為帳戶存在可疑交易，而今次路透的報道再證明事件。

滙豐發言人：滙豐沒受查

對此，滙豐發言人Robert Sherman稱：「滙豐控股給美國司法部的資料是據正式要求提供的，包括大陪審團傳票或其他根據暫緩起訴協議或類似提供資料的法律義務。」他又強調，美國司法部已證實，滙豐在案件中沒受到調查。而華為和美國司法部都拒絕評論報道。

孟晚舟被指控欺詐滙豐等多家銀行、在華為與疑似前沿公司星通（Skycom Tech Co Ltd.）的關係上誤導銀行。華為稱星通是其在伊朗當地的商業夥伴，而美國政府認為，星通是華為的一個非官方的子公司、用於隱瞞華為的伊朗業務。