【中美角力】涉用港空殼公司助北韓發展武器 4名中國高管遭美起訴

國情動向 11:29 2019/07/24

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美國司法部昨起訴丹東鴻祥實業集團(DHID)董事長馬曉紅等4名中國公民,指控他們透過20多間位於香港等地的空殼公司,與因涉及製造大規模殺傷武器而遭制裁的北韓企業有金融往來。

司法部在聲明中表示,遭新澤西州聯邦法院大陪審團起訴的被告分別是馬曉紅、鴻祥實業總經理周建舒、副總經理洪錦花及財務經理羅傳旭(音譯)。

助理司法部長德梅斯(John Demers)表示:「在20多間空殼公司掩護下,4名被告涉隱藏不法金融交易,幫助的正是因涉擴散大規模殺傷武器而遭制裁的北韓企業。」

馬曉紅因與受制裁北韓公司有來往而被控。

值得注意,司法部指上述空殼公司位於香港、英屬維爾京群島、塞舌爾群島、英格蘭和威爾斯等地,並與朝鮮光鮮銀行(KKBC)合作。朝鮮光鮮銀行則與遭美制裁的兩個北韓實體端川商業銀行(Tanchon)、東新國際貿易(Hyoksin)有掛鉤。

聯邦檢察官卡本尼托(Craig Carpenito)稱:「馬曉紅、她的公司與員工試圖詐騙美國,透過規避制裁限制的方式與大規模殺傷性武器製造商做生意。」

司法部發言人表示,這4名鴻祥實業高層未遭美國拘留,據信目前人在中國。根據起訴書內文,鴻祥實業以緊鄰北韓邊界的遼寧省丹東作為據點,主要業務是與北韓的進出口貿易。

4名被告面臨最高20年監禁

端川與東新之所以遭到美國制裁,是因為它們與被華府視為北韓最大軍火商的朝鮮礦業發展貿易公司(KOMID)往來。美方認為,朝鮮礦業發展貿易公司是彈道飛彈及常規武器相關商品和設備的主要出口商。

馬曉紅、周建舒、洪錦花及羅傳旭因觸犯「國際緊急經濟權力法」(IEEPA),面臨最高20年監禁及100萬美元罰款。此外,4名被告也因圖謀觸犯IEEPA和共謀不法處理貨幣工具,分別面臨最高5年和20年的監禁。

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