「區塊鏈女神」是什麼？內地當局曾警示「區塊鏈」防騙十條

中共總書記習近平日前在政治局學習中，提到要把「區塊鏈」作為核心技術自主創新的重要突破口，全國由此掀起一陣熱潮。要注意的是，「區塊鏈」被熱炒已非今時今日，過去一兩年不少金融服務、投資產品都套上「區塊鏈」的招牌營銷，當中有真有假，多個部門去年因此聯合下發文件，警示「區塊鏈」騙局，有論者以此整理出「區塊鏈」防騙十條。

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美人計營銷 反映「區塊鏈」產品競爭激烈

事緣該版主早前赴內地參觀展覽時，看到有參展方用「美人計」推銷虛擬貨幣產品，方法是可用1元（人民幣，下同）10分鐘的價錢，由稱「區塊鏈女神」的導賞員，陪同一起觀展；但特別註明，不能有身體接觸。

這個例子大概反映出內地包括虛擬貨幣在內的「區塊鏈」金融產業，競爭頗為激烈，行業似乎很熱燙！

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但根據內地媒體報道，國內在過去一段日子，出現過不少被貼上「區塊鏈」標籤的騙案，國家銀保監會、中央網信辦、公安部、人民銀行、市場監管總局去年8月因此下達文件，呼籲民眾注意風險。

多部委曾聯合發文 警示「區塊鏈」風險

文件指，一些不法分子打著「金融創新」及「區塊鏈」的旗號，通過發行所謂「虛擬貨幣」、「虛擬資產」、「數字資產」等方式吸收資金，侵害公衆合法權益。有內地自媒體從這份通知，整理出「區塊鏈」概念騙局的多種手段。

1、一些不法分子打著「金融創新」、「區塊鏈」的旗號，通過發行所謂「虛擬貨幣」、「虛擬資產」、「數字資產」等方式吸收資金，侵害公衆合法權益。

2、此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。

3、網絡化、跨境化明顯。依托互聯網、聊天工具進行交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及範圍廣、擴散速度快。

4、一些不法分子通過租用境外服務器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠程控制實施違法活動。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代爲投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。

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5、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的「高大上」理論，有的還利用名人大V「站台」宣傳，宣稱「幣值只漲不跌」、「投資周期短、收益高、風險低」，具有較強蠱惑性。

6、不法分子通過幕後操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。

7、一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。

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8、存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以「靜態收益（炒幣升值獲利）和「動態收益（發展下線獲利）」爲誘餌，吸引公衆投入資金，並利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行爲特徵。

9、此類活動以「金融創新」爲噱頭，實質是「借新還舊」的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。

10、由於行騙方的承諾眾多，公眾不要盲目相信天花亂墜的承諾。

本報記者：伍樂